吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯

作者:FX110

时间:2022-01-05 10:12:31

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1月3日,台湾侦查局召开破案记者会公布,海汇国际DRC在台湾以“外汇保证金”、“泰达币”等名义非法吸金逾8亿新台币,受害者达2万人,目前,警方已将苏某、郭某等12名主犯逮捕。

 关于海汇国际,FX110曾多次曝光: 

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早在2018年,FX110就已将海汇国际列为虚假交易商,提醒投资者警惕该平台。

 海汇国际DRC号称60%年利率,台湾12名高级成员被捕 

据悉,海汇国际的老板陈麒麟(Tan Kee Lin),曾是2020年崩盘的马来西亚资金盘普顿外汇PTFX的顾问,在马来西亚,陈麒麟因涉及商业欺诈案件被马来西亚投资者追讨债务。

台湾警方抓获的郭某等人是海汇国际DRC的高级成员,警方指出,嫌疑犯郭某等人从2018年起以“海汇国际”集团招收会员吸金、并在2021年改名为DRC集团,更号称团队成员都是工研院博士、竹科高阶主管、知名国立、私立大学教授、公司老板等,加上每次举办投资讲座、入会邀约都在台北、台中高级商办大楼内举行,还有各种高档聚会、游艇趴吸引民众参加,更称可以“财富自由”,让民众产生该集团实力雄厚错觉。

郭某等人更是强调投资每月获利5%,高达60%的年利率,投资100万元第一年就可赚取红利高达60万元,加上最低投资门槛仅需1500美金、让不少民众趋之若鹜。

郭姓女子被抓现场

60%的年利率当然是不可能的,一名60多岁的家庭主妇被害人向警方报案称,她投资200万元,每月获得5%的红利都有准时入帐,但后来想领出本金时遭到拒绝。女子才发现海汇集团是拿后金补前金、典型的吸金集团,愤而出面向警方报案。

台湾刑事局侦查第七大队去年接获线报后开始进行调查,另曾有民众向调查局检举投诉“海汇国际集团”非法吸金,为规避检警追查,此集团于去年上半年改名为“DRC”持续运作。

经专案小组长期侦查,发现海汇集团未经许可擅自经营期货经理、顾问事业,初估已有2万人受害,3年间非法吸金至少达3千万美元(约新台币8亿2,860万元)。

 海汇“资深讲师”大多是中年妇女 

值得注意的是,海汇集团内的“资深讲师”大多是中年妇女,43岁苏姓女子单身未婚,起初从亲友开始下手,刚加入时下线只有15人,2年来已破千人,每月收入超过百万,不久前还大手笔支付1600万首付款,买下台中七期价值6000万的预售屋,警方另在她家中查扣309万现金。

警方在苏姓女子家搜出300多万现金

过去曾任补习班老师的吴姓女子也有超过500名下线,虽然没有正当职业,但月收入约在50万至100万左右。另外,51岁郭姓女子为了招揽民众投资,在台北市大安区敦化南路设立“海汇咖啡厅”,举办集团实体及在线说明会。

专案小组从去年9月陆续抓人,去年9月7日、12月21日分别持拘票及搜索票执行拘提搜索,在台北、台中等地带回51岁郭姓女子、40岁俞姓男子、43岁苏姓女子及55岁吴姓女子等12人,当场查扣新台币454万余元、手机、笔电、投资说明资料等证物一批。警讯后依照违反期货交易法等罪移送台中地检署,检方复讯后裁定5万至30万交保。

 温馨提示 

FX110网在此郑重提醒投资者,对于资金盘,崩盘跑路只是时间的问题!千万不要心存侥幸,傻傻地做了“接盘侠”!对于已陷入海汇DRCFX的投资者一定要及时止损,同时注意收集好相关信息及时报警!

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