无法无天!又双叒叕有诈骗分子冒充FMA监管机构行骗!

作者:Kate

时间:2020-10-20 08:31:15

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近年来,假冒监管机构、政府机构的诈骗案件时有发生,诈骗分子的胃口越来越大,不再“满足”于假冒单个金融平台,竟然打起了假冒监管机构的主意!   

近日,新西兰金融市场管理局(FMA)发出警告,称有不法分子试图冒充FMA进行诈骗,提醒投资者小心谨慎。

 被FMA打脸后,立马改口称是美国监管机构 

有意思的是,United Commonwealth Financial Protection Board在被FMA警告之后,立马改口谎称其是美国的监管机构

不过,与FMA此前警告的许多涉及欺诈公司或经纪商不同的是,United Commonwealth Financial Protection Board似乎确实是一个组织合理、注册合理的实体,但不可否认的事实是,其是在未经官方批准的情况下运营的。

据了解,United Commonwealth Financial Protection Board经营着很多监管业务,声称其宗旨是管理、规范和执行州/联邦证券法规/与公司并购(并购)有关的法律。

根据其官网页面显示,它与在整个合并和收购过程中可能接触到的公司和法人实体保持联系。此外,它有责任保护参与此类交易的任何一方。

FMA还详细说明了United Commonwealth Financial Protection Board在“www.ucfpb.org”的域名下运营,并通过至少两个电子邮件地址(michael.young@ucfpb.org、info@ucfpb.org)和官方电话号码(001 669 200 1150)联系投资者。

因此,FMA表示:如果任何United Commonwealth Financial Protection Board的代表使用上述渠道接触投资者时,投资者应该保持警惕。

 不法分子冒充监管机构并非首例 

今年以来,新西兰FMA已经曝光两起不法分子假冒监管机构实施诈骗的案例。

今年8月,新西兰FMA发出警告,称不法分子试图冒充FMA进行诈骗。不法分子冒充FMA冻结受害者的资金,然后冒充FMA工作人员与受害者联系,告知受害者必须支付更多的钱才能返还原始资金。

FMA表示,这种诈骗方式主要针对那些受到新冠病毒影响的人,一般通过冒充政府机构进行诈骗。消费者请确保仅通过新西兰金融服务提供商登记册上的企业转移资金。此外,FMA绝不会要求消费者支付任何款项,也不会冻结消费者资金。详情请点击:《又有不法分子冒充FMA监管机构!已有国人被骗!》

同样在今年7月,新西兰FMA发出警告,将一家名为Business Choice Partners Group Limited的交易商添加到了警告列表中。FMA表示,该经纪商声称得到了“澳大利亚和新西兰国家金融监管委员会”的许可,但实际上这一监管机构根本不存在!值得注意的是,这家黑平台多次换壳行骗,我站持续跟进曝光。详情请点击:《国外网友来信爆料:这家黑平台又换壳了!FX110已多次曝光!》

此外,今年7月,英国FCA也曝出其官网连续两月遭克隆,这些克隆网站通过获取搜索投资者的个人信息,然后对其进行追踪,并以各种方式进行诈骗,危害极大。详情请点击:《太猖狂!英国FCA监管机构官网连续两月遭克隆》

俗话说,小心驶得万年船。诈骗分子的套路不断翻新,投资者需要加强警惕,在进行监管查询的时候,别忘了先核实监管机构的官方网址,以免上当受骗!

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