又有不法分子冒充FMA监管机构!已有国人被骗!

作者:Cherry

时间:2020-09-10 11:47:29

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近期,新西兰金融市场管理局 (FMA)发出警告,称最近有不法分子试图冒充FMA进行诈骗,消费者需小心谨慎!

 冒充FMA冻结资金,并尝试二次诈骗 

FMA的声明称,在8月5日有一名中国女士与其联系,称她的家人因为新冠病毒被困在新西兰,需要其转账过去以支付他们生活费用。该女士在社区新闻媒体上看到了汇款服务的广告,便尝试在中国和新西兰之间进行汇款。

该女士表示,汇款是通过微信安排的,首先汇入到内蒙古的一家银行。但是,汇款并未如期到达!之后,她被告知,由于存在洗钱嫌疑,新西兰FMA已将其资金“冻结”。此后,有人冒充FMA工作人员与受害者联系,声称她必须支付更多的钱才能归还其原始款项。

FMA表示,这种诈骗方式主要针对那些受到新冠病毒影响的人,一般通过冒充政府机构进行诈骗。消费者请确保仅通过新西兰金融服务提供商登记册上的企业转移资金。此外,FMA绝不会要求消费者支付任何款项,也不会冻结消费者资金。FMA监管总监Liam Mason还表示:“我们正在努力确定骗子是否在新西兰,因为他们似乎了解一些本地知识,我们也在确定是否还有别的受害人。”

(FMA官网截图)

 并非个例!投资者需保持谨慎 

事实上,这并不是个例!近年来,假冒监管机构、政府机构的诈骗案件时有发生,诈骗分子早已经“不满足”于假冒单个金融平台,而是直接盯上了监管机构,甚至有的还虚构监管机构!

今年7月,英国FCA就曝出其官网连续两月遭克隆,这些克隆网站会获取搜索人的个人信息,随后对其进行追踪,并以各种方式进行诈骗。详情请点击:《太猖狂!英国FCA监管机构官网连续两月遭克隆》

同样在今年7月,新西兰FMA就发出警告,将一家名为Business Choice Partners Group Limited的交易商添加到了警告列表中。FMA表示,该经纪商声称得到了“澳大利亚和新西兰国家金融监管委员会”的许可,但实际上这一监管机构根本不存在!而这家黑平台也是多次换壳行骗,我站也一直进行了跟进曝光。详情请点击:《国外网友来信爆料:这家黑平台又换壳了!FX110已多次曝光!》

利益当前,诈骗分子无孔不入,诈骗手段不断翻新,投资者需时刻保持谨慎!


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